МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
       ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       от 22 июня 2007 г. N 2008-р
   
             О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
         ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТРЕСТ "ШАХТСПЕЦСТРОЙ"
   
       В  связи  с осуществлением Федеральным агентством по управлению
   федеральным  имуществом  в  соответствии с Федеральными законами от
   26.12.1995  N  208-ФЗ  "Об акционерных обществах" и от 21.12.2001 N
   178-ФЗ    "О   приватизации   государственного   и   муниципального
   имущества",  Постановлениями  Правительства Российской Федерации от
   27.11.2004   N   691   "О   Федеральном   агентстве  по  управлению
   федеральным  имуществом"  и  от  03.12.2004  N  738  "Об управлении
   находящимися   в   федеральной   собственности   акциями   открытых
   акционерных  обществ  и использовании специального права на участие
   Российской    Федерации   в   управлении   открытыми   акционерными
   обществами    ("золотой   акции")"   полномочий   общего   собрания
   акционеров  открытого акционерного общества "Трест "Шахтспецстрой",
   100  процентов  акций которого находится в собственности Российской
   Федерации:
       1.  Утвердить  годовой отчет ОАО "Трест "Шахтспецстрой" за 2006
   год.
       2.  Утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность,  в том числе
   отчет  о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Трест
   "Шахтспецстрой" за 2006 год.
       3.  Утвердить  распределение прибыли ОАО "Трест "Шахтспецстрой"
   за  2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол
   заседания  совета  директоров  от  21.05.07 N 4), предусматривающее
   выплату  дивидендов  в размере 605 тыс. руб., что составляет 25% от
   чистой прибыли.
       4.  Избрать  генеральным  директором ОАО "Трест "Шахтспецстрой"
   Бакланова Сергея Ивановича.
       5.  Избрать  совет  директоров  ОАО  "Трест  "Шахтспецстрой"  в
   количестве 5 человек в следующем составе:
       Фомин Владислав Михайлович - начальник управления Росстроя;
       Коновалов   Денис  Викторович  -  начальник  отдела  управления
   Росстроя;
       Михайлова Марина Валентиновна - советник управления Росстроя;
       Артюхов    Сергей    Иванович    -   заместитель   руководителя
   Территориального управления Росимущества по городу Москве;
       Ивойлова  Галина  Ивановна  - начальник отдела Территориального
   управления Росимущества по городу Москве.
       6.  Избрать  ревизионную  комиссию ОАО "Трест "Шахтспецстрой" в
   количестве 3 человек в следующем составе:
       Бабасов  Камиль  Абдулкеримович - заместитель начальника отдела
   управления Росстроя;
       Пешков  Николай  Николаевич - начальник отдела Территориального
   управления Росимущества по городу Москве;
       Тетерько   Ольга   Сергеевна   -   ведущий   специалист-эксперт
   Территориального управления Росимущества по городу Москве.
       7.  Утвердить  аудитором ОАО "Трест "Шахтспецстрой" за 2006 год
   ООО "Аудиторская компания "Консенсус".
   
                                              Заместитель Руководителя
                                                          Ю.М.МЕДВЕДЕВ